Sökning: "Anti-Money Laundering AML"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anti-Money Laundering AML.

  1. 1. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
    Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

  3. 2. Balancing Speed and Security: Assessing the Legislative Proposal on Instant Payments in Euro for AML/CFT Measures

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Belinda Ólafsdóttir; [2023]
    Nyckelord :Law and Political Science;

    Sammanfattning : In October 2022, the European Commission announced a legislative proposal to make instant payments in euro available to all citizens with a bank account in the EU and EEA countries. When adopting new payment technologies, it can be challenging to balance security and convenience. LÄS MER

  4. 3. Den eviga kampen mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Filippa Öljemark; Emma Olsson; [2022-07-01]
    Nyckelord :Sweden; Bank; Bank Sector; Anti Money Laundering; AML; Sverige; Bank; Banksektorn; Penningtvätt;

    Sammanfattning : Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet med förödande konsekvenser för både samhället och det finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av Sveriges största banker varit involverade i penningtvättskandaler som uppmärksammats i media. LÄS MER

  5. 4. Penningtvätt inom gräsrotsfinansiering efter ECSP : Bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster träffas av penningtvättsreglerna på unionsnivå?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Oscar Hagman; [2022]
    Nyckelord :Crowdfunding; Crowdfunding regulation; Anti-Money Laundering; Gräsrotsfinansiering; CSP; ECSP; Penningtvätt; AML; AMLD;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  7. 5. En banks syn på AI i arbetet mot penningtvätt : En kvalitativ studie utifrån Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Alexander Wenkler; Jonas Sandberg; [2022]
    Nyckelord :artificiell intelligens; anti-money laundering; UTAUT; penningtvätt; digitalisering;

    Sammanfattning : Det finansiella systemet har påverkats starkt av den digitala utveckling som sker. Till följd av digitaliseringen så har digitala transaktioner inom banker ökat kraftigt och arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism spelar en allt större roll. LÄS MER