Sökning: "Financial Action Task Force FATF"
Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Financial Action Task Force FATF.
1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrättSammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER
2. Combating money laundering with machine learning : A study on different supervised-learning algorithms and their applicability at Swedish cryptocurrency exchanges
Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)Sammanfattning : In 2018, Europol (2018) estimated that more than $22 billion dollars were laundered in Europe by using cryptocurrencies. The Financial Action Task Force explains that moneylaunderers may exchange their illicitly gained fiat-money for crypto, launder that crypto by distributing the funds to multiple accounts and then re-exchange the crypto back to fiat-currency. LÄS MER
3. Kriminalisering av terrorismresor
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakultetenSammanfattning : Genom rättsdogmatisk och folkrättslig metod behandlar denna uppsats proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte och de internationella instrument som föranlett lagförslaget. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv undersöka de motstående intressen som lagförslaget innefattar. LÄS MER
4. Compliance - En gränsöverskridande undersökning i finansmarknadsrätt, bankrätt, värdepappersmarknadsrätt och straffrätt
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : Financial markets have a central role in a well-working society and a bank has a central role on a well-functioned financial market. The characteristic of a bank’s business contributes to the financial ecosystem and promotes stability on the financial market. The society is undeniably becoming more and more globalised. LÄS MER
5. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt
Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridikSammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER