Sökning: "Finanspolisen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Finanspolisen.

  1. 1. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
    Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

  3. 2. Penningtvätt : En kvalitativ studie om banksektorns förebyggande arbete mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Ilias Titi; Shahryar Amiri; [2020]
    Nyckelord :Money Laundering; Anti-money laundering; Know your customer; Financial Supervisory Authority; Banks; Risk assessment; Penningtvätt; Anti-money laundering; Kundkännedom; Finansinspektionen; Banker; Riskbedömning;

    Sammanfattning : De senaste åren har Finansinspektionen rapporterat nya fall kring penningtvätt där etablerade storbanker har stått i rampljuset i negativ bemärkelse. Rapporterade fall av penningtvätt ökar årligen inom Sverige och detta kan betyda att det finns brister inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt eller att banker bland annat, har blivit bättre på att upptäcka penningtvätt. LÄS MER

  4. 3. Fastighetsmäklarbranschen - en fristad för penningtvätt?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Penningtvätt; fastighetsmäklare;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. LÄS MER

  5. 4. Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen? : En kvalitativ studie om revisorers rapportering till Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Lundberg Kaspar; [2016]
    Nyckelord :Money laundering; the Money laundering act; auditor; selection theory; auditor´s resignation; shelf corporation; black labor; Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; selektionsteori; revisorsavsägelse; lagerbolag; svart arbetskraft;

    Sammanfattning : Purpose: Apply selection theory to the subject of money laundering. The aim of the study is to examine why auditors report few money laundering reports to the finacial intelligence. Method: Qualitative interviews for data collection. LÄS MER

  7. 5. Penningtvätt : Revisorns utbildning och möjligheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Ann Bergqvist Pattihis; [2015]
    Nyckelord :Money laundering; accountant; auditor; suspicious transactions; accounting; audit; Penningtvätt; revisor; misstänkta transaktioner; redovisning; revision;

    Sammanfattning : Bakgrund: Revisorer omfattas av penningtvättslagstiftningens krav och ska rapportera misstänkta transaktioner som de upptäcker till Finanspolisen. Men revisorernas rapporteringar är väldigt få. Tidigare studier visar på att bristande utbildning och kunskaper hos revisorerna kan vara en orsak till det låga rapporteringstalet. LÄS MER