Sökning: "the Money Laundering Act"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden the Money Laundering Act.

1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
   Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

   Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

3. 2. Framtidsfullmakter och finansinstitut: Ett fungerande system?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Lovisa Almqvist; [2023]
   Nyckelord :bankrätt; förmögenhetsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

   Sammanfattning : In 2017, the Act on powers of attorney for the future (2017:310) was adopted with the aim of serving as an alternative to the system for limited guardians and administrators in the Parental Code (1949:381). The Act was introduced to give individuals the opportunity to control their future financial and person-al affairs. LÄS MER

4. 3. Hur automatisering kan leda till sänkta kostnader i finansbranschen : En fallstudie om hur automatisering av riskklassificering kan leda till högre kostnadseffektivitet för företag i finansbranschen

   M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

   Författare :Caroline Gross Liljenström; [2023]
   Nyckelord :Anti-Money Laundering Act; Automation; cost-effectiveness; financial industry; manual risk; operational risk; risk classification; automatisering; finansbranschen; kostnadseffektivisering; manuell risk; operativ risk; Penningtvättsdirektivet; riskklassificering;

   Sammanfattning : För företag i finansbranschen är det viktigt att moment utförs korrekt och att de föl- jer regler från Finansinspektionen. En process som behöver säkerställas är att före- taget klassificerar sina kunder utifrån hur stor risken tros vara att utnyttjas för pen- ningtvätt och finansiering av terrorism. LÄS MER

5. 4. ”Jag ville bara hjälpa till” - En studie av domstolars uppsåtbedömning i penningtvätts-brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Louise Roos; [2023]
   Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; rättssäkerhet; uppsåt; uppsåtsbedömning; avsiktsuppsåt; insiktsuppsåt; likgiltighetsuppsåt; rättsfallsanalys; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Rule of law is a fundamental requirement for a functioning society. To in-crease individuals' trust in the state, it is necessary to protect the individual against arbitrary application of the law. Guaranteeing citizens' equality before the law and the predictability of laws increases legal certainty. LÄS MER

7. 5. Förhåller sig penningtvättslagen till dataskyddsförordningen? - Studie huruvida bestämmelserna om dataskydd försvårar kundkännedomsprocessen för banker

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Rina Uka; [2022]
   Nyckelord :Dataskyddsförordningen GDPR ; Penningtvätt; Kundkännedom; Bank; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Today, the world is characterized by technological development that could be considered both as an advantage and a disadvantage. For the criminal world and organized economic crime, digitalization is seen as an advantage. LÄS MER