Sökning: "Anti Money Laundering Regulations"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Anti Money Laundering Regulations.

1. 1. AI inom banker : Befintliga AI implementeringar och etisk problematik inom banker

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Almir Smrkovic; Muaaz Alsayed Ali; Albin Andersson; [2023]
   Nyckelord :Artificiell intelligens; Automation; Bank; Ethics; Implementation; Innovation; Moral; Artificiell intelligens; Automatisering; Bank; Etik; Implementering; Innovation; Moral;

   Sammanfattning : Banker lägger historiskt sett mycket fokus på en stabil och säker utveckling av dess verksamhetsprocesser. Den teknologiska utvecklingen i samhället gör att det blir alltmer nödvändigt för banker att utveckla sina system för att möta denna förändring. LÄS MER

3. 2. Framtidsfullmakter och finansinstitut: Ett fungerande system?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Lovisa Almqvist; [2023]
   Nyckelord :bankrätt; förmögenhetsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

   Sammanfattning : In 2017, the Act on powers of attorney for the future (2017:310) was adopted with the aim of serving as an alternative to the system for limited guardians and administrators in the Parental Code (1949:381). The Act was introduced to give individuals the opportunity to control their future financial and person-al affairs. LÄS MER

4. 3. Machine Learning in RegulatoryCompliance Software Systems : An Industrial Case Study

   Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

   Författare :Maryam Rezaei; [2022]
   Nyckelord :Digital Compliance; Regulatory Compliance; AI-Based system; Ma- chine Learning; Risk Framework;

   Sammanfattning : The presented study investigates the role of Machine Learning in Regulatory Compliance software systems by conducting a case study in the maritime industry. There is a need to obtain a clear understanding of Machine Learning approaches for automating regulatory compliance. LÄS MER

5. 4. Banker verksamma i Sverige och deras roll i att förhindra penningtvätt : - Incitament, möjligheter och utmaningar i ett alltmer digitaliserat samhälle

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Simon Berglund; Johanna-Louise Gustafsson; [2022]
   Nyckelord :Money Laundering; Anti-Money Laundering; Know your customer; Risk-based approach; Risk assessment; Banks; Reputation risk; Penningtvätt; Anti-Money Laundering; Kundkännedom; Riskbaserat förhållningssätt; Riskbedömning; Banker; Ryktesrisk;

   Sammanfattning : Penningtvätt är idag ett samhällsproblem som hotar att förstöra förtroendet för det finansiella systemet och berörda institutioner. Bankerna kan idag betraktas ha ett viktigt ansvar i att förhindra penningtvätt, men trots ansvaret har olika banker i Sverige under de senaste åren fått negativ uppmärksamhet i media och blivit dömda till olika sanktioner. LÄS MER

7. 5. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
   Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

   Sammanfattning : Aim: This thesis aims to examine how bank regulation reduces financial exclusion in Uganda. Methodology: A qualitative content analysis method was used to examine the Annual supervisory Reports of the Bank of Uganda and Journals about Microfinance institutions in Uganda to examine how banks regulation reduces financial exclusion. LÄS MER