Sökning: "Anti-Money Laundering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Anti-Money Laundering.

1. 1. AI inom banker : Befintliga AI implementeringar och etisk problematik inom banker

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Almir Smrkovic; Muaaz Alsayed Ali; Albin Andersson; [2023]
   Nyckelord :Artificiell intelligens; Automation; Bank; Ethics; Implementation; Innovation; Moral; Artificiell intelligens; Automatisering; Bank; Etik; Implementering; Innovation; Moral;

   Sammanfattning : Banker lägger historiskt sett mycket fokus på en stabil och säker utveckling av dess verksamhetsprocesser. Den teknologiska utvecklingen i samhället gör att det blir alltmer nödvändigt för banker att utveckla sina system för att möta denna förändring. LÄS MER

3. 2. Framtidsfullmakter och finansinstitut: Ett fungerande system?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Lovisa Almqvist; [2023]
   Nyckelord :bankrätt; förmögenhetsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

   Sammanfattning : In 2017, the Act on powers of attorney for the future (2017:310) was adopted with the aim of serving as an alternative to the system for limited guardians and administrators in the Parental Code (1949:381). The Act was introduced to give individuals the opportunity to control their future financial and person-al affairs. LÄS MER

4. 3. Hur automatisering kan leda till sänkta kostnader i finansbranschen : En fallstudie om hur automatisering av riskklassificering kan leda till högre kostnadseffektivitet för företag i finansbranschen

   M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

   Författare :Caroline Gross Liljenström; [2023]
   Nyckelord :Anti-Money Laundering Act; Automation; cost-effectiveness; financial industry; manual risk; operational risk; risk classification; automatisering; finansbranschen; kostnadseffektivisering; manuell risk; operativ risk; Penningtvättsdirektivet; riskklassificering;

   Sammanfattning : För företag i finansbranschen är det viktigt att moment utförs korrekt och att de föl- jer regler från Finansinspektionen. En process som behöver säkerställas är att före- taget klassificerar sina kunder utifrån hur stor risken tros vara att utnyttjas för pen- ningtvätt och finansiering av terrorism. LÄS MER

5. 4. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

   Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
   Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

   Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

7. 5. Balancing Speed and Security: Assessing the Legislative Proposal on Instant Payments in Euro for AML/CFT Measures

   Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

   Författare :Belinda Ólafsdóttir; [2023]
   Nyckelord :Law and Political Science;

   Sammanfattning : In October 2022, the European Commission announced a legislative proposal to make instant payments in euro available to all citizens with a bank account in the EU and EEA countries. When adopting new payment technologies, it can be challenging to balance security and convenience. LÄS MER