Sökning: "Anti-penningtvätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Anti-penningtvätt.

1. 1. Bankanställdas attityder till AML-arbetet och utövade interna kontroller

   Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

   Författare :Ragne Jõeäär; Sandra Lindgren; [2022]
   Nyckelord :Anti-penningtvätt; attityder; interna kontroller; medarbetare; regelefterlevnad;

   Sammanfattning : Attityder bland bankanställda är viktiga för att förstå nivån av riskmedvetenhet och därmed även förmåga att upptäcka penningtvättstransaktioner i större omfattning. Attityder kan anses vara viktiga på grund av att banker bär det främsta ansvaret i att bekämpa penningtvätt. LÄS MER

3. 2. Myndighetsutövare i privat regi : Hur anti-penningtvättsansvariga vid svenska banker upplever sin roll inom det rådande AML-systemet

   Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

   Författare :Isabelle Lanfelt; [2021]
   Nyckelord :AML; penningtvätt; anti-penningtvätt; reglering; delegerat ansvar; banker;

   Sammanfattning : As the financial system has grown ever more computerized and complex, so has the problem of money laundering, and thus also the need for anti-money laundering (AML). However, as the financial system is hard for states to access, they have, encouraged by international organizations such as Financial Action Taskforce (FATF), delegated a large portion of the responsibility for anti-money laundering efforts to private financial institutions through the use of regulation. LÄS MER