Sökning: "Edina Maria Kristof"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Edina Maria Kristof.

  1. 1. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Edina Maria Kristof; Maria Nilsson; [2013]
    Nyckelord :money laundering; regulatory; due diligence; Sweden; the Financial Action Task Force; FATF member countries; penningtvätt; reglering; kundkännedom; Sverige; Financial Action Task Force; FATF’s medlemsländer;

    Sammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER

  3. 2. Penningtvättslagen : Revisorers praktiska inställning till lagen

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Maria Nilsson; Edina Kristof; [2010]
    Nyckelord :Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; revision;

    Sammanfattning : Titel: Penningtvättslagen- Revisorers praktiska inställning till lagen   Från den 15 mars 2009, gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. Liksom tidigare skall kunderna identifieras och misstänkta transaktioner anmälas till Finanspolisen. LÄS MER