Sökning: "FATF member countries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden FATF member countries.

  1. 1. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Edina Maria Kristof; Maria Nilsson; [2013]
    Nyckelord :money laundering; regulatory; due diligence; Sweden; the Financial Action Task Force; FATF member countries; penningtvätt; reglering; kundkännedom; Sverige; Financial Action Task Force; FATF’s medlemsländer;

    Sammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER

  3. 2. Evaluation of Money Laundering Regulations in Ghana

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Francis Tontoh; [2008]
    Nyckelord :Money; Laundering; Concealemnt; Trafficking; Due Deligence; Criminalization; Crime; Laws; Regulations; Enforcement; Drugs;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to identify and appraise within the Ghanaian environment the level of regulations in combat of money laundering and terrorism financing, the extent of the regulation and the effectiveness of the regulations or laws. Method: Research methodology will be based on qualitative data collection and analysis approach which will consider the gathering of information personally by the researcher including interviews based on structured or semi-structures questions to potential respondents Theory: The theory considered various concepts of money laundering that exist. LÄS MER