Sökning: "FATF"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet FATF.

  1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
    Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

  3. 2. Svenska bankers frysning av tillgångar och sanktionsregim 1267 - En analys av rättslig grund för implementering

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Frida Adolfsson; [2022-04-11]
    Nyckelord :Sanktioner; Sanktionsregim; Sanktionsåtgärd; Riktade sanktioner; Standardvillkor; Frysning av tillgångar; FN; Dualism; Finansiering av terrorism; Terrorism; FATF; Penningtvätt; Banker; Risk;

    Sammanfattning : Finansiering av terrorism utgör ett hot mot det finansiella systemet och dess institutioner och riktade finansiella sanktioner utgör ett mycket värdefullt instrument för att bekämpa terrorism men också för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. När FN uppdaterar sina sanktionslistor innebär det en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna att frysa tillgångar till de listade individerna. LÄS MER

  4. 3. Myndighetsutövare i privat regi : Hur anti-penningtvättsansvariga vid svenska banker upplever sin roll inom det rådande AML-systemet

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Isabelle Lanfelt; [2021]
    Nyckelord :AML; penningtvätt; anti-penningtvätt; reglering; delegerat ansvar; banker;

    Sammanfattning : As the financial system has grown ever more computerized and complex, so has the problem of money laundering, and thus also the need for anti-money laundering (AML). However, as the financial system is hard for states to access, they have, encouraged by international organizations such as Financial Action Taskforce (FATF), delegated a large portion of the responsibility for anti-money laundering efforts to private financial institutions through the use of regulation. LÄS MER

  5. 4. Combating money laundering with machine learning : A study on different supervised-learning algorithms and their applicability at Swedish cryptocurrency exchanges

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Eric Pettersson Ruiz; [2021]
    Nyckelord :Machine learning; supervised-learning; money laundering; Swedish cryptocurrency exchanges; Maskininlärning; supervised-learning; penningtvätt; svenska kryptovalutaväxlare;

    Sammanfattning : In 2018, Europol (2018) estimated that more than $22 billion dollars were laundered in Europe by using cryptocurrencies. The Financial Action Task Force explains that moneylaunderers may exchange their illicitly gained fiat-money for crypto, launder that crypto by distributing the funds to multiple accounts and then re-exchange the crypto back to fiat-currency. LÄS MER

  7. 5. Decentralised finance and its participants : A multifaceted investigation into a new model of organising around capital and finance

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Erik Danielsson; [2021]
    Nyckelord :DeFi; associations; company law; crypto; cryptocurrency; bitcoin; ethereum; Uniswap; MakerDAO; DAO; Decentralisation; DLT; Blockchain; Dai; UNI; MKR; Liquidity; smart contracts; protocol; EU; Sweden; USA; America; FATF; VASP; CASP; Virtual assets;

    Sammanfattning : .... LÄS MER