Sökning: "Financial Action Task Force"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Financial Action Task Force.

1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
   Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

   Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

3. 2. Förhåller sig penningtvättslagen till dataskyddsförordningen? - Studie huruvida bestämmelserna om dataskydd försvårar kundkännedomsprocessen för banker

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Rina Uka; [2022]
   Nyckelord :Dataskyddsförordningen GDPR ; Penningtvätt; Kundkännedom; Bank; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Today, the world is characterized by technological development that could be considered both as an advantage and a disadvantage. For the criminal world and organized economic crime, digitalization is seen as an advantage. LÄS MER

4. 3. EU rules on sustainability reporting - A study of the initiatives regarding transparency and disclosure from a Swedish perspective

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Erik Krappe; [2021]
   Nyckelord :the European Green Deal; Sustainability reporting; Disclosure; Non-Financial Reporting Directive; Corporate Sustainability Reporting Directive; EU; EU Green Bond Standard; Disclosure Regulation; Taxonomy Regulation; Finansinspektionen; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Making Europe climate neutral by 2050 is the primary goal of the European Green Deal. This goal has given rise to sustainable finance and action plans for financing sustainable growth. Such commitment is ensured by the legal initiatives put forward by the Commission. LÄS MER

5. 4. Combating money laundering with machine learning : A study on different supervised-learning algorithms and their applicability at Swedish cryptocurrency exchanges

   Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

   Författare :Eric Pettersson Ruiz; [2021]
   Nyckelord :Machine learning; supervised-learning; money laundering; Swedish cryptocurrency exchanges; Maskininlärning; supervised-learning; penningtvätt; svenska kryptovalutaväxlare;

   Sammanfattning : In 2018, Europol (2018) estimated that more than $22 billion dollars were laundered in Europe by using cryptocurrencies. The Financial Action Task Force explains that moneylaunderers may exchange their illicitly gained fiat-money for crypto, launder that crypto by distributing the funds to multiple accounts and then re-exchange the crypto back to fiat-currency. LÄS MER

7. 5. En ny penningtvättslag, en effektivare penningtvättslag?

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

   Författare :Cecilia Thuresson; [2016]
   Nyckelord :Straffrätt; Penningtvätt; Finansiering av terrorism; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Penningtvätt i stor omfattning kan försvaga förtroendet för finansmarknaden, vilket på sikt kan skada hela ekonomin. Penningtvättslagen är en administrativ lagstiftning som omfattar finansiella- och andra aktörer som riskerar att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. LÄS MER