Sökning: "Finansiell brott"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Finansiell brott.

  1. 1. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
    Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

  3. 2. Transparens i finansiell rapportering för att förebygga brott : En studie om vilken roll transparensen i finansiell rapportering har för att förebygga och minska brott, sett från revisorns perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Sofia Rollne; Emelie Hedström; Janina Ax; [2022]
    Nyckelord :Transparency; accounting; auditor; fair picture accounting; audit; fraud; Transparens; redovisning; revisor; rättvisande bild; revision; bedrägeri;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2022-06-01 Nivå: Kandidatuppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Ax, Janina  Hedström, Emelie  Rollne, Sofia   Titel: Transparens i finansiell rapportering för att förebygga brott Handledare: Johnstone, Leanne  Nyckelord: Transparens, redovisning, revisor, rättvisande bild, revision, bedrägeri Forskningsfråga: Vilken roll spelar transparensen i finansiell rapportering för att              minska och förebygga bokföringsbrott? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida transparensen i finansiell rapportering bidrar till att minska och förebygga bokföringsbrott, sett från revisorns perspektiv. Metod: Kvalitativ metod Slutsats: Studien visar på att K-regelverken tydligt visar vad som ska ingå i de finansiella rapporterna och hur transparenta företagen ska vara. LÄS MER

  4. 3. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
    Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

    Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

  5. 4. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fanny Vestman; [2020]
    Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

    Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

  7. 5. Hur svenska myndigheterna begränsas då de ska agera mot illegal verksamhet på Darknet : -Definition samt myndigheters påverkan -Svenska lagstiftningens begränsningar på myndigheternas arbete

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Patrik Alyass; William Samuelsson; [2020]
    Nyckelord :Darknet; Deepweb; IT Crime; Surface web; Darknet History; Silk Road; Tor; Bitcoin; Cyber Crime; Internet drugs; Online drug market; Crypto market; Darknet Forensic; Darknet Market; Crime on Darknet; Darkweb; IT brott; Internet relaterade brott; Drogförsäljning på nätet;

    Sammanfattning : Darknet är en del av den djupa webben, som är en icke indexerad del av internet. Det används för olika ändamål, till exempel att köpa läkemedel och finansiell information. Tillgången till Darknet kan vara anonym genom att använda TOR och Bitcoin. LÄS MER