Sökning: "Finansiering av terrorism"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden Finansiering av terrorism.

  1. 16. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
    Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

    Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER

  3. 17. En ny penningtvättslag, en effektivare penningtvättslag?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cecilia Thuresson; [2016]
    Nyckelord :Straffrätt; Penningtvätt; Finansiering av terrorism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Penningtvätt i stor omfattning kan försvaga förtroendet för finansmarknaden, vilket på sikt kan skada hela ekonomin. Penningtvättslagen är en administrativ lagstiftning som omfattar finansiella- och andra aktörer som riskerar att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. LÄS MER

  4. 18. Penningtvätt : Myndigheternas rätt och skyldighet att förhindra penningtvätt men samtidigt beakta rättssubjektets rättssäkerhetsgarantier

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt

    Författare :Liza Alexis; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sedan terroristattackerna som inträffade i USA 11 september 2001 har penningtvätt blivit ett väldigt uppmärksammat problem. Det var efter händelserna som åtgärderna inom penningtvätt fick en större innebörd, både internationellt och likaväl nationellt. LÄS MER

  5. 19. Arbetet mot penningtvätt i svenska banker : en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Louise Sjöberg; Linnéa Turesson; [2015]
    Nyckelord :money laundering; bank tellers; directives; the law of money laundering; FATF; customer knowledge; penningtvätt; direktiv; penningtvättslagen; FATF; kundkännedom;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur kassapersonalens förutsättningar för att förhindra penningtvätt kan förklaras med hjälp av beslutsteorier. Teoretisk och empirisk metod: Forskningsmetoden för uppsatsen är kvalitativ, med en abduktiv ansats. LÄS MER

  7. 20. Fällande dom till varje pris? En analys av penningtvättsbrottet och dispositionsförbudet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Malin Frisell; [2015]
    Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : If money with illicit origins enters into circulation in the financial system it poses a threat to the mechanisms of the financial system. Financial Action Task Force have concluded that the Swedish legal requirements for combating money laundering is insufficient, and the organisation have advised Swedish authorities to effectuate preventive measures. LÄS MER