Sökning: "Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism"
Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrättSammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER
2. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist Handledare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken. Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER
