Sökning: "Penningtvätt banker"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Penningtvätt banker.

1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

   Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
   Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

   Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

3. 2. AI inom banker : Befintliga AI implementeringar och etisk problematik inom banker

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Almir Smrkovic; Muaaz Alsayed Ali; Albin Andersson; [2023]
   Nyckelord :Artificiell intelligens; Automation; Bank; Ethics; Implementation; Innovation; Moral; Artificiell intelligens; Automatisering; Bank; Etik; Implementering; Innovation; Moral;

   Sammanfattning : Banker lägger historiskt sett mycket fokus på en stabil och säker utveckling av dess verksamhetsprocesser. Den teknologiska utvecklingen i samhället gör att det blir alltmer nödvändigt för banker att utveckla sina system för att möta denna förändring. LÄS MER

4. 3. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

   Författare :Tove Eriksson; Louise Klint; [2023]
   Nyckelord :Ethical challenges; artificial intelligence; financial crime; money laundering and terrorist financing; KYC; AML; banking.; Etiska utmaningar; artificiell intelligens; finansiell brottslighet; penningtvätt och finansiering av terrorism; KYC; AML; bankverksamhet.;

   Sammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER

5. 4. Den eviga kampen mot penningtvätt

   Kandidat-uppsats,

   Författare :Filippa Öljemark; Emma Olsson; [2022-07-01]
   Nyckelord :Sweden; Bank; Bank Sector; Anti Money Laundering; AML; Sverige; Bank; Banksektorn; Penningtvätt;

   Sammanfattning : Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet med förödande konsekvenser för både samhället och det finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av Sveriges största banker varit involverade i penningtvättskandaler som uppmärksammats i media. LÄS MER

7. 5. Svenska bankers frysning av tillgångar och sanktionsregim 1267 - En analys av rättslig grund för implementering

   Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

   Författare :Frida Adolfsson; [2022-04-11]
   Nyckelord :Sanktioner; Sanktionsregim; Sanktionsåtgärd; Riktade sanktioner; Standardvillkor; Frysning av tillgångar; FN; Dualism; Finansiering av terrorism; Terrorism; FATF; Penningtvätt; Banker; Risk;

   Sammanfattning : Finansiering av terrorism utgör ett hot mot det finansiella systemet och dess institutioner och riktade finansiella sanktioner utgör ett mycket värdefullt instrument för att bekämpa terrorism men också för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. När FN uppdaterar sina sanktionslistor innebär det en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna att frysa tillgångar till de listade individerna. LÄS MER