Sökning: "Penningtvätt"

Visar resultat 21 - 25 av 115 uppsatser innehållade ordet Penningtvätt.

  1. 21. Kan skillnader i organiseringen av offentlig-privata partnerskap förklara skillnader i framgång i arbetet mot penningtvätt?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Carolin Magnusson; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 22. Nätverksbryggan : En fallstudie av en central möjliggörare kopplad till organiserad brottslighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Dastan Said; [2022]
    Nyckelord :centrala möjliggörare; organiserad brottslighet; penningtvätt;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera en central möjliggörare med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Mer specifikt har dennes länkar till olika kriminella nätverk kartlagts och dennes möjliggörande roll för kriminella grupperingar analyserats. LÄS MER

  4. 23. En banks syn på AI i arbetet mot penningtvätt : En kvalitativ studie utifrån Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Alexander Wenkler; Jonas Sandberg; [2022]
    Nyckelord :artificiell intelligens; anti-money laundering; UTAUT; penningtvätt; digitalisering;

    Sammanfattning : Det finansiella systemet har påverkats starkt av den digitala utveckling som sker. Till följd av digitaliseringen så har digitala transaktioner inom banker ökat kraftigt och arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism spelar en allt större roll. LÄS MER

  5. 24. Banker verksamma i Sverige och deras roll i att förhindra penningtvätt : - Incitament, möjligheter och utmaningar i ett alltmer digitaliserat samhälle

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Simon Berglund; Johanna-Louise Gustafsson; [2022]
    Nyckelord :Money Laundering; Anti-Money Laundering; Know your customer; Risk-based approach; Risk assessment; Banks; Reputation risk; Penningtvätt; Anti-Money Laundering; Kundkännedom; Riskbaserat förhållningssätt; Riskbedömning; Banker; Ryktesrisk;

    Sammanfattning : Penningtvätt är idag ett samhällsproblem som hotar att förstöra förtroendet för det finansiella systemet och berörda institutioner. Bankerna kan idag betraktas ha ett viktigt ansvar i att förhindra penningtvätt, men trots ansvaret har olika banker i Sverige under de senaste åren fått negativ uppmärksamhet i media och blivit dömda till olika sanktioner. LÄS MER

  7. 25. Riskbaserad styrning: En analys av Sveriges åtgärder mot penningtvätt utifrån ettgovernmentalityperspektiv

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Simon Laukka; [2022]
    Nyckelord :anti-money laundering; AML; governmentality; risk.;

    Sammanfattning : During the last decade governments and international organizations have taken multipleactions to combat money laundering. Despite this, anti-money laundering policies have haddubious effects. This paper investigates efforts to combat money laundering from theFoucauldian ideas of governmentality. LÄS MER