Sökning: "finansiering av terrorism"
Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden finansiering av terrorism.
1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrättSammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER
2. Hur automatisering kan leda till sänkta kostnader i finansbranschen : En fallstudie om hur automatisering av riskklassificering kan leda till högre kostnadseffektivitet för företag i finansbranschen
M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistikSammanfattning : För företag i finansbranschen är det viktigt att moment utförs korrekt och att de föl- jer regler från Finansinspektionen. En process som behöver säkerställas är att före- taget klassificerar sina kunder utifrån hur stor risken tros vara att utnyttjas för pen- ningtvätt och finansiering av terrorism. LÄS MER
3. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy
Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakultetenSammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER
4. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet
Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologiSammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER
5. Svenska bankers frysning av tillgångar och sanktionsregim 1267 - En analys av rättslig grund för implementering
Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : Finansiering av terrorism utgör ett hot mot det finansiella systemet och dess institutioner och riktade finansiella sanktioner utgör ett mycket värdefullt instrument för att bekämpa terrorism men också för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. När FN uppdaterar sina sanktionslistor innebär det en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna att frysa tillgångar till de listade individerna. LÄS MER
