Sökning: "penningtvätt ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden penningtvätt ekonomi.

  1. 1. AI inom banker : Befintliga AI implementeringar och etisk problematik inom banker

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Almir Smrkovic; Muaaz Alsayed Ali; Albin Andersson; [2023]
    Nyckelord :Artificiell intelligens; Automation; Bank; Ethics; Implementation; Innovation; Moral; Artificiell intelligens; Automatisering; Bank; Etik; Implementering; Innovation; Moral;

    Sammanfattning : Banker lägger historiskt sett mycket fokus på en stabil och säker utveckling av dess verksamhetsprocesser. Den teknologiska utvecklingen i samhället gör att det blir alltmer nödvändigt för banker att utveckla sina system för att möta denna förändring. LÄS MER

  3. 2. Bryt tystnaden : En studie om revisorers låga rapporteringsgrad och åtgärder för att öka medvetenheten och förebygga penningtvätt

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Lara Amanj Ibrahim; Lania Tahir Baker; Cecilia Razooki; [2023]
    Nyckelord :Money laundering; Accountant; Accountants responsibility; Accounting role; Isomorphism; Neo-Institutional theory; Penningtvätt; Revisorer; Revisorernas ansvar; Redovisningsroll; Isomorfism; Nyinstitutionell teori.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka den låga graden av misstanke-rapporteringar vad gäller penningtvätt bland revisorer och identifiera de bakomliggande faktorerna till detta, samt undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att öka revisorns medvetenhet. Studien har utgått från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

  4. 3. Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i finansiell brottsbekämpning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Nils Granath; Jacob Krensler; [2023]
    Nyckelord :Krishantering; Penningtvätt; Utbildning; Förändringsprocess;

    Sammanfattning : Titel: Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i penningtvätt Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Krensler och Nils Granath Handledare: Svante Brunåker Datum: 2023 - juni Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera förändringarna inom ledarskapet gällande utbildning av penningtvätt som föranletts av penningtvätt-skandalen hos Swedbank år 2019. Arbetet bygger på Lewins modell inom förändringsprocesser och vi använder den som underlag för arbetet. LÄS MER

  5. 4. Finansmarknadens förebyggande arbete mot penningtvätt efter revisionspliktens avskaffande : En kvalitativ studie om hur det förebyggande arbetet mot penningtvätt har påverkats bland finansmarknadens aktörer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Natalie Öhlund; Amelia Berggren; [2022]
    Nyckelord :Revisionsplikt; revisor; penningtvätt; ekonomisk brottslighet; kreditinstitut;

    Sammanfattning : The Swedish financial market is responsible for detecting and preventing money laundering and other economic crimes. The first money laundering directive indicates that this type of crime has affected credit institutions for several years. LÄS MER

  7. 5. Bankanställdas attityder till AML-arbetet och utövade interna kontroller

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

    Författare :Ragne Jõeäär; Sandra Lindgren; [2022]
    Nyckelord :Anti-penningtvätt; attityder; interna kontroller; medarbetare; regelefterlevnad;

    Sammanfattning : Attityder bland bankanställda är viktiga för att förstå nivån av riskmedvetenhet och därmed även förmåga att upptäcka penningtvättstransaktioner i större omfattning. Attityder kan anses vara viktiga på grund av att banker bär det främsta ansvaret i att bekämpa penningtvätt. LÄS MER