Sökning: "penningtvätt lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden penningtvätt lagen.

  1. 1. ”Jag ville bara hjälpa till” - En studie av domstolars uppsåtbedömning i penningtvätts-brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Louise Roos; [2023]
    Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; rättssäkerhet; uppsåt; uppsåtsbedömning; avsiktsuppsåt; insiktsuppsåt; likgiltighetsuppsåt; rättsfallsanalys; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Rule of law is a fundamental requirement for a functioning society. To in-crease individuals' trust in the state, it is necessary to protect the individual against arbitrary application of the law. Guaranteeing citizens' equality before the law and the predictability of laws increases legal certainty. LÄS MER

  3. 2. Bankanställdas attityder till AML-arbetet och utövade interna kontroller

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

    Författare :Ragne Jõeäär; Sandra Lindgren; [2022]
    Nyckelord :Anti-penningtvätt; attityder; interna kontroller; medarbetare; regelefterlevnad;

    Sammanfattning : Attityder bland bankanställda är viktiga för att förstå nivån av riskmedvetenhet och därmed även förmåga att upptäcka penningtvättstransaktioner i större omfattning. Attityder kan anses vara viktiga på grund av att banker bär det främsta ansvaret i att bekämpa penningtvätt. LÄS MER

  4. 3. Oskyldig penninghantering? - En undersökning av oskyldighetspresumtionens beaktande vid tillämpning av rekvisitet härrör från brottslig verksamhet i penningtvättsbrottmål

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Oskar Larsson; [2021]
    Nyckelord :Straffrätt; Penningtvättsbrott; Oskyldighetspresumtionen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Money laundry threatens the integrity of the financial system and should therefore be subject to efficient criminalization. In 2014, a new law on money laundering offenses came into force in Sweden. Alongside the new law a new prerequisite, ”derived from criminal activity”, was introduced. LÄS MER

  5. 4. Brottsofferintressen vid penningtvättsbrott

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Amanda Ekdahl; [2020]
    Nyckelord :straffrätt; skadeståndsrätt; sakrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The present thesis discusses how the interests of victims are considered through relevant legislation pertaining to cases of money laundering crimes. The discussion is limited to cases where the victim's bank deposit was obtained through fraud. LÄS MER

  7. 5. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Narin Banaee; [2020]
    Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER