Sökning: "penningtvätt litteraturstudie"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden penningtvätt litteraturstudie.

  1. 1. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Tove Eriksson; Louise Klint; [2023]
    Nyckelord :Ethical challenges; artificial intelligence; financial crime; money laundering and terrorist financing; KYC; AML; banking.; Etiska utmaningar; artificiell intelligens; finansiell brottslighet; penningtvätt och finansiering av terrorism; KYC; AML; bankverksamhet.;

    Sammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER

  3. 2. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
    Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

  4. 3. Unsupervised learning with mixed type data : for detecting money laundering

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Sara Engardt; [2018]
    Nyckelord :Unsupervised learning; cluster analysis; mixed type data;

    Sammanfattning : The purpose of this master's thesis is to perform a cluster analysis on parts of Handelsbanken's customer database. The ambition is to explore if this could be of aid in identifying type customers within risk of illegal activities such as money laundering. LÄS MER