Sökning: "penningtvätt staten"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden penningtvätt staten.

  1. 1. ”Jag ville bara hjälpa till” - En studie av domstolars uppsåtbedömning i penningtvätts-brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Louise Roos; [2023]
    Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; rättssäkerhet; uppsåt; uppsåtsbedömning; avsiktsuppsåt; insiktsuppsåt; likgiltighetsuppsåt; rättsfallsanalys; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Rule of law is a fundamental requirement for a functioning society. To in-crease individuals' trust in the state, it is necessary to protect the individual against arbitrary application of the law. Guaranteeing citizens' equality before the law and the predictability of laws increases legal certainty. LÄS MER

  3. 2. Svenska bankers frysning av tillgångar och sanktionsregim 1267 - En analys av rättslig grund för implementering

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Frida Adolfsson; [2022-04-11]
    Nyckelord :Sanktioner; Sanktionsregim; Sanktionsåtgärd; Riktade sanktioner; Standardvillkor; Frysning av tillgångar; FN; Dualism; Finansiering av terrorism; Terrorism; FATF; Penningtvätt; Banker; Risk;

    Sammanfattning : Finansiering av terrorism utgör ett hot mot det finansiella systemet och dess institutioner och riktade finansiella sanktioner utgör ett mycket värdefullt instrument för att bekämpa terrorism men också för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. När FN uppdaterar sina sanktionslistor innebär det en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna att frysa tillgångar till de listade individerna. LÄS MER

  4. 3. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattis Spansk; [2021]
    Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

    Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

  5. 4. Mervärdesskatt- Gemenskapsinterna Ekobrott

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Fredrik Green; [2005]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Inom EU används principen om den inre marknaden, vilken innebär att mervärdesskatten på de flesta varor skall betalas där konsumenten köper dem. Denna princip gäller därmed inte i produktionsledet då varan skall beskattas i den medlemsstat där den slutligen avyttras till konsumenten. LÄS MER

  7. 5. EU: s tredje pelare - harmonisering av straffrätten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linda Tell; [2003]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera EU: s arbete med att harmonisera medlemsstaternas strafflagstiftning. Vilka för- och nackdelar finns det med detta arbete? Vilken straffrättslig modell har man följt? Hur har det påverkat den svenska rätten? Den svenska straffrätten följer huvudsakligen den defensiva modellen. LÄS MER