Sökning: "penningtvätt"

Visar resultat 6 - 10 av 115 uppsatser innehållade ordet penningtvätt.

  1. 6. Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i finansiell brottsbekämpning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Nils Granath; Jacob Krensler; [2023]
    Nyckelord :Krishantering; Penningtvätt; Utbildning; Förändringsprocess;

    Sammanfattning : Titel: Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i penningtvätt Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Krensler och Nils Granath Handledare: Svante Brunåker Datum: 2023 - juni Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera förändringarna inom ledarskapet gällande utbildning av penningtvätt som föranletts av penningtvätt-skandalen hos Swedbank år 2019. Arbetet bygger på Lewins modell inom förändringsprocesser och vi använder den som underlag för arbetet. LÄS MER

  3. 7. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
    Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

  4. 8. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Tove Eriksson; Louise Klint; [2023]
    Nyckelord :Ethical challenges; artificial intelligence; financial crime; money laundering and terrorist financing; KYC; AML; banking.; Etiska utmaningar; artificiell intelligens; finansiell brottslighet; penningtvätt och finansiering av terrorism; KYC; AML; bankverksamhet.;

    Sammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER

  5. 9. ”Jag ville bara hjälpa till” - En studie av domstolars uppsåtbedömning i penningtvätts-brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Louise Roos; [2023]
    Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; rättssäkerhet; uppsåt; uppsåtsbedömning; avsiktsuppsåt; insiktsuppsåt; likgiltighetsuppsåt; rättsfallsanalys; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Rule of law is a fundamental requirement for a functioning society. To in-crease individuals' trust in the state, it is necessary to protect the individual against arbitrary application of the law. Guaranteeing citizens' equality before the law and the predictability of laws increases legal certainty. LÄS MER

  7. 10. Den eviga kampen mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Filippa Öljemark; Emma Olsson; [2022-07-01]
    Nyckelord :Sweden; Bank; Bank Sector; Anti Money Laundering; AML; Sverige; Bank; Banksektorn; Penningtvätt;

    Sammanfattning : Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet med förödande konsekvenser för både samhället och det finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av Sveriges största banker varit involverade i penningtvättskandaler som uppmärksammats i media. LÄS MER