Sökning: "penningtvättslagen."
Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet penningtvättslagen..
1. "Fråga inte om kunden tvättar pengar Avvägningen mellan integritetsskydd och intresset av att motverka finansiell brottslighet i svenska och europeiska rättskällor"
Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : Kreditinstitut är skyldiga att riskbedöma sina kunder enligt penningtvättslagen. Skyldigheten kan enligt penningtvättsregelverket i vissa fall innefatta beaktandet av brottsuppgifter vid bedömningen av kundens riskprofil. LÄS MER
2. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrättSammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER
3. Förhåller sig penningtvättslagen till dataskyddsförordningen? - Studie huruvida bestämmelserna om dataskydd försvårar kundkännedomsprocessen för banker
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrättSammanfattning : Today, the world is characterized by technological development that could be considered both as an advantage and a disadvantage. For the criminal world and organized economic crime, digitalization is seen as an advantage. LÄS MER
4. Moderbankers ansvar för dotterbankerspenningtvättsarbete : Särskilt i ljuset av FI Dnr 19–7504
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : .... LÄS MER
5. Bankernas dilemma – Konflikten mellan kreditinstituts skyldigheter enligt penningtvättslagen respektive betaltjänstlagen.
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : .... LÄS MER