Sökning: "tidigare forskning om penningtvätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tidigare forskning om penningtvätt.

  1. 1. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fanny Vestman; [2020]
    Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

    Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

  3. 2. Penningtvätt : Påverkas kunderna i Dalarna av penningtvätt?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Emelie Ahlqvist; Jennie Vinblad; [2019]
    Nyckelord :bank crisis; money laundering; loyalty; customer; bank; trust; bankkris; penningtvätt; lojalitet; kund; bank; förtroende;

    Sammanfattning : Under våren 2019 drabbades bankvärlden av nyheten om att penningtvätt förekommit under en längre tid i en av de svenska storbankerna. Diskussionerna i media har varit många och frågan har ställts hur banken ska gå vidare från missödet. LÄS MER

  4. 3. VART TAR PENGARNA VÄGEN?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Pontus Krüger; [2013]
    Nyckelord :brottsstruktur; gärningsperson; penningtvätt; statistiska samband;

    Sammanfattning : Penningtvätt i Sverige är sedan tidigare föga utforskat. I denna studie är syftet att undersöka penningtvätt i Sverige vad det gäller brottsstrukturen, gärningspersoner samt statistiska samband för dessa. Studien är ett uppdrag utfärdat av Länskriminalpolisen i Skåne. LÄS MER

  5. 4. Ekonomisk brottslighet och revisorn : En studie om revisionsbolagens ansvar och roll i tillämpningen av penningtvättsdirektivet

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Mirjana Todorovic; Maha Ahmed; [2012]
    Nyckelord :Ekonomisk brottslighet; penningtvätt; små revisionsbolag; revisor; kundrelation;

    Sammanfattning : Globaliseringen har medfört stora positiva effekter på den ekonomiska välfärden runt om i världen. Den har dock även bidragit till utvidgningen av den svarta marknaden, som senare resulterat i att den ekonomiska brottsligheten har kunnat expandera. LÄS MER