Sökning: "trade based money laundering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden trade based money laundering.

  1. 1. Assessing practicalities of Benford’s Law - A study of the law’s potential to detect fraud in transactional data

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Wennberg; Esaias Rosencrantz Ollén; [2021]
    Nyckelord :Benford; Benford s Law; AML; Fraud; Kolmogorov-Smirnov; Business and Economics;

    Sammanfattning : Abstract In modern anti-money laundering operations, data analysis plays a vital role. One method of detecting fraudulent data is Benford’s law, which predicts the distribution of the first significant digits in logarithmically distributed data. Deviation from Benford’s law in data where it should be present might indicate manipulated data. LÄS MER

  3. 2. Cybercriminal Organizations : Utilization of Botnets

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

    Författare :Bastian Jacobsson; [2016]
    Nyckelord :Botnets; Cybercriminal Organizations; Security; Money Laundering.;

    Sammanfattning : Botnets, networks of hundreds to millions of computers, controlled by one or more individuals, increasingly play a part in cybercrimes, with astonishing results. The access of a botnet gives the controller abilities of a large majority of all the cyberattacks over the internet, and with the possibility of buying a complete botnet, this opens the market to nontechnical criminals. LÄS MER

  4. 3. Penningtvätt : Identifiering och analys av tillämpade metoder för att mäta penningtvätt

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Johan Rönliden; Adam Andersson; [2014]
    Nyckelord :Penningtvätt; Walkermodellen; Money laundering; Walker model; Two-sector dynamic general equilibrium model; Trade-based money laundering; Två-sektor modell; Handelsbaserad penningtvätt;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett ämne som under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet. Nya lagar och regleringar med målsättningen att förebygga och bekämpa penningtvätt har införts. För att uppskatta problemets storlek har ett flertal estimat beräknats med hjälp av olika metoder. LÄS MER