Sökning: "penningtvättsrisker"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet penningtvättsrisker.

  1. 1. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Ellen Jonsson; [2020]
    Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER

  3. 2. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
    Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

    Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER