Sökning: "terrorismfinansiering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet terrorismfinansiering.

1. 1. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

   Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

   Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
   Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

   Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER

3. 2. Penningtvätt - Definitionsproblem för bankerna

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

   Författare :Hanna Nilsson; [2011]
   Nyckelord :Penningtvätt; straffrätt; Law and Political Science;

   Sammanfattning : Money laundering has for a long time been an acknowledged problem, now more than ever. Especially after 9/11 2001 and the terrorist attacks in the USA, joint efforts have made combating the problem a serious matter. Combating and prevention of money laundering and terrorism financing is also important from a larger perspective. LÄS MER