Sökning: "money laundry"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden money laundry.

  1. 1. Kriminella samarbeten och internationella transaktioner : En social nätverksanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :Venus Sabetkar; Ida Rossander Bolin; [2022]
    Nyckelord :nexus; money laundry; cooffending; encrochat; criminal network; social network analysis; organized crime; international transactions; hawala; nexus; penningtvätt; kriminella samarbeten; encrochat; kriminella nätverk; social nätverksanalys; organiserad brottslighet; internationella transaktioner; hawala; medbrottsslingskap;

    Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka förekomsten samt utformningen av samarbeten mellan kriminella nätverk, samt vad dessa aspekter har för betydelse för brottsligheten. Vidare ämnade studien att kvalitativt undersöka de kriminella nätverkens penningtransaktioner till utlandet, samt hur dessa kunde kopplas till tidigare forskning, med avsikt att få en djupare förståelse kring internationell ekonomisk brottslighet. LÄS MER

  3. 2. Oskyldig penninghantering? - En undersökning av oskyldighetspresumtionens beaktande vid tillämpning av rekvisitet härrör från brottslig verksamhet i penningtvättsbrottmål

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Oskar Larsson; [2021]
    Nyckelord :Straffrätt; Penningtvättsbrott; Oskyldighetspresumtionen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Money laundry threatens the integrity of the financial system and should therefore be subject to efficient criminalization. In 2014, a new law on money laundering offenses came into force in Sweden. Alongside the new law a new prerequisite, ”derived from criminal activity”, was introduced. LÄS MER

  4. 3. Straffvärdebedömning vid penningtvättsbrott

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Narin Banaee; [2020]
    Nyckelord :Straffrätt en. criminal law .; Penningtvätt en. money laundering ; penningtvättsbrott en. money laundering offences ; straffvärde en. penal value ; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En följd av den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott har varit att ett flertal myndigheter, i diverse rapporter, riktat kritik mot att det råder brist på rättspraxis avseende straffvärdebedömningar i mål om penningtvättsbrott. Utöver dessa myndighetspublikationer är litteraturen om den straffrättsliga regleringen av penningtvättsbrott knapphändig. LÄS MER

  5. 4. The non- straightforward link between anti-corruption and CSR-reporting : A study assessing the quality of CSR disclosure regarding anti-corruption of four Swedish banks

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elin Blom; Alexandra Larsson; [2020]
    Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; anti-corruption; money laundry; corruption; CONI model; Consolidated Narrative Interrogation Model; GRI; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

    Sammanfattning : In 2019, the two Swedish banks Swedbank and SEB was involved in what has been called one of the largest money laundry scandals. Money laundering is a critical sustainability issue for banks since their operations enable money from corrupt activities to be laundered into the financial system, hence diverts resources from education and health services. LÄS MER

  7. 5. Optimization of Assembly Material Feeding : at Electrolux Professional AB

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Alexandra Nyström; Felix Dürango; [2020]
    Nyckelord :Lean; material feeding; Electrolux; simulation;

    Sammanfattning : Electrolux Professional AB is a multinational industrial appliance manufacturer and among many other things one of the leading global providers of laundry solutions in Ljungby, Sweden. Electrolux, being a global company with millions of customers, are always striving for the most efficient way of work in order to reach the best results. LÄS MER