Sökning: "Viktoria Dikis"
Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Dikis.
1. "Fråga inte om kunden tvättar pengar Avvägningen mellan integritetsskydd och intresset av att motverka finansiell brottslighet i svenska och europeiska rättskällor"
Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionenSammanfattning : Kreditinstitut är skyldiga att riskbedöma sina kunder enligt penningtvättslagen. Skyldigheten kan enligt penningtvättsregelverket i vissa fall innefatta beaktandet av brottsuppgifter vid bedömningen av kundens riskprofil. LÄS MER
Resultatsidor:
1