Sökning: "Viktoria Dikis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktoria Dikis.

  1. 1. "Fråga inte om kunden tvättar pengar Avvägningen mellan integritetsskydd och intresset av att motverka finansiell brottslighet i svenska och europeiska rättskällor"

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Viktoria Dikis; [2024-02-19]
    Nyckelord :Penningtvätt; Kundkännedom; AML; Dataskydd; Integritet; Brottsuppgifter; Personuppgiftsbehandling;

    Sammanfattning : Kreditinstitut är skyldiga att riskbedöma sina kunder enligt penningtvättslagen. Skyldigheten kan enligt penningtvättsregelverket i vissa fall innefatta beaktandet av brottsuppgifter vid bedömningen av kundens riskprofil. LÄS MER