Sökning: "Tina Abdul Halim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Abdul Halim.

  1. 1. Intern kontroll för motverkan av penningtvätt inom svenska storbanker : nivån på den interna kontrollen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Sacha Arnaout; Tina Abdul Halim; [2020]
    Nyckelord :Internal controll; money laundering; internal control process; banking; Penningtvätt; intern kontroll; interna kontrollprocesser; Finansinspektionens riktlinjer; bank;

    Sammanfattning : I en värld där teknologi möjliggör förflyttning av pengar skyndsamt till varje hörn, blir arbete mot penningtvätt allt viktigare. På en global nivå tvättas stora belopp årligen och i Sverige uppmärksammas penningtvättsskandaler inom banksektorn. LÄS MER