Sökning: "tvätta pengar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden tvätta pengar.

  1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
    Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

  3. 2. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Nathalie Romedal; [2022]
    Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

    Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER

  4. 3. Transaktionsövervakning för detektion av penningtvätt och finansiering av terrorism

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Alexander Evert; Ronnie Ebrin; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning Den organiserade brottsligheten och dess behov av att tvätta pengar fråndenna verksamhet växer i världen. Ett stort ansvar att arbeta mot penningtvättoch terrorfinansiering ligger på de finansiella institutionerna, och enstor del i detta arbete består av transaktionsövervakning. LÄS MER

  5. 4. Revisorns roll i arbetet mot penningtvätt : - En undersökning om revisorns skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Erik Alyhr; Petter Nyström; [2012]
    Nyckelord :revision; penningtvätt; penningtvättslagen.;

    Sammanfattning : Begreppet penningtvätt sägs härstamma från mellankrigstiden i USA, där maffian använde sig av olika tvättinrättningar för att dölja pengarnas illegala ursprung. Dagens moderna teknik och utveckling har ökat vår levnadsstandard med medför också att det blir enklare att tvätta pengar. LÄS MER

  7. 5. Penningtvätt - Definitionsproblem för bankerna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Hanna Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Penningtvätt; straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Money laundering has for a long time been an acknowledged problem, now more than ever. Especially after 9/11 2001 and the terrorist attacks in the USA, joint efforts have made combating the problem a serious matter. Combating and prevention of money laundering and terrorism financing is also important from a larger perspective. LÄS MER