Sökning: "money laundering methods"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden money laundering methods.

1. 1. Machine Learning in RegulatoryCompliance Software Systems : An Industrial Case Study

   Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

   Författare :Maryam Rezaei; [2022]
   Nyckelord :Digital Compliance; Regulatory Compliance; AI-Based system; Ma- chine Learning; Risk Framework;

   Sammanfattning : The presented study investigates the role of Machine Learning in Regulatory Compliance software systems by conducting a case study in the maritime industry. There is a need to obtain a clear understanding of Machine Learning approaches for automating regulatory compliance. LÄS MER

3. 2. Money Laundering Detection using Tree Boosting and Graph Learning Algorithms

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Rickard Frumerie; [2021]
   Nyckelord :Tree boosting; XGBoost; graph convolutional networks GCN ; node and edge neural networks NENN ; exploratory data analysis EDA ; anti money laundering AML ; financial graph networks.; Trädalgoritmer; XGBoost; convolutions grafnätverk GCN ; nod och kant neurala nätverk NENN ; utforskande dataanalys; penningtvättsbekämpning AML ; finansiella grafnätverk.;

   Sammanfattning : In this masters thesis we focused on using machine learning methods for detecting money laundering in financial transaction networks, in order to demonstrate that it can be used as a complement or instead of the more commonly used rule based systems. The graph learning method graph convolutional networks (GCN) has been a hot topic in the field since they were shown to scale well with data size back in 2018. LÄS MER

4. 3. Assessing practicalities of Benford’s Law - A study of the law’s potential to detect fraud in transactional data

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jacob Wennberg; Esaias Rosencrantz Ollén; [2021]
   Nyckelord :Benford; Benford s Law; AML; Fraud; Kolmogorov-Smirnov; Business and Economics;

   Sammanfattning : Abstract In modern anti-money laundering operations, data analysis plays a vital role. One method of detecting fraudulent data is Benford’s law, which predicts the distribution of the first significant digits in logarithmically distributed data. Deviation from Benford’s law in data where it should be present might indicate manipulated data. LÄS MER

5. 4. ”Penningtvätt följer alltid vill jag hävda, teknisk utveckling” : - En kvalitativ studie om fyra respondenters erfarenheter av penningtvätt i Sverige

   Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

   Författare :Beatrice Berlemo; [2021]
   Nyckelord :Money laundering; money laundering methods; internet; technical development; routine activity theory.; Penningtvätt; penningtvättsmetoder; internet; teknisk utveckling; rutinaktivitetsteorin.;

   Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fyra respondenter beskriver att pengar tvättas i Sverige. Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter respondenterna upplever i deras arbete mot penningtvätt. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts där fyra respondenter har intervjuats. LÄS MER

7. 5. Penningtvätt : En kvalitativ studie om banksektorns förebyggande arbete mot penningtvätt

   Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

   Författare :Ilias Titi; Shahryar Amiri; [2020]
   Nyckelord :Money Laundering; Anti-money laundering; Know your customer; Financial Supervisory Authority; Banks; Risk assessment; Penningtvätt; Anti-money laundering; Kundkännedom; Finansinspektionen; Banker; Riskbedömning;

   Sammanfattning : De senaste åren har Finansinspektionen rapporterat nya fall kring penningtvätt där etablerade storbanker har stått i rampljuset i negativ bemärkelse. Rapporterade fall av penningtvätt ökar årligen inom Sverige och detta kan betyda att det finns brister inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt eller att banker bland annat, har blivit bättre på att upptäcka penningtvätt. LÄS MER