Sökning: "finansiella konton"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden finansiella konton.

1. 1. Classification of Financial Transactions using Lightweight Memory Networks

   Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

   Författare :Zhexin Cui; [2022]
   Nyckelord :Fraud Detection; Memory Network; Light-weight Model; Cryptocurrencies; Upptäckt av bedrägerier; minnesnätverk; lättviktsmodell; kryptovalutor;

   Sammanfattning : Various forms of fraud have substantially impacted our lives and caused considerable losses to some people. To reduce these losses, many researchers have devoted themselves to the study of fraud detection. LÄS MER

3. 2. Money Laundering Detection using Tree Boosting and Graph Learning Algorithms

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Rickard Frumerie; [2021]
   Nyckelord :Tree boosting; XGBoost; graph convolutional networks GCN ; node and edge neural networks NENN ; exploratory data analysis EDA ; anti money laundering AML ; financial graph networks.; Trädalgoritmer; XGBoost; convolutions grafnätverk GCN ; nod och kant neurala nätverk NENN ; utforskande dataanalys; penningtvättsbekämpning AML ; finansiella grafnätverk.;

   Sammanfattning : In this masters thesis we focused on using machine learning methods for detecting money laundering in financial transaction networks, in order to demonstrate that it can be used as a complement or instead of the more commonly used rule based systems. The graph learning method graph convolutional networks (GCN) has been a hot topic in the field since they were shown to scale well with data size back in 2018. LÄS MER

4. 3. Clustering of Financial Account Time Series Using Self Organizing Maps

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Magnus Nordlinder; [2021]
   Nyckelord :Kohonen; financial accounts; self organizing maps; clustring; time series; Kohonen; finansiella konton; klustring; tidsserier;

   Sammanfattning : This thesis aims to cluster financial account time series by extracting global features from the time series and by using two different dimensionality reduction methods, Kohonen Self Organizing Maps and principal component analysis, to cluster the set of the time series by using K-means. The results are then used to further cluster a set of financial services provided by a financial institution, to determine if it is possible to find a set of services which coincide with the time series clusters. LÄS MER

5. 4. Swedish finance Twitter accounts short term impact on Swedish small cap companies

   Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

   Författare :John Janér; Noah Rahimzadagan; [2021]
   Nyckelord :Human behavior; Financial markets; Sentiment analysis; Twitter; Mänskligt beteende; Finansiella marknader; Sentimentanalys; Twitter;

   Sammanfattning : Over the last five years, the amount of retail investors has increased immensely. Trying to make informed decisions, many of the more active investors look to social media as a source of information. LÄS MER

7. 5. Redovisningval i tjänsteföretag : Vad ligger till grund för valet?

   Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Romina Chanko; Ximena Rojas; [2018]
   Nyckelord :Accounting choice; service business; K3; revenue recognition; incentive; Redovisningsval; tjänsteföretag; K3; intäktsredovisning; incitament;

   Sammanfattning : Bakgrund: Finansiella rapporter har en betydande roll på marknaden och kan se olika ut beroende på incitament bakom redovisningsval. Företag kan bland annat påverka intäkterna beroende på incitament. Detta såg man i företaget Enron som försökte möta förväntningar genom att tidigarelägga intäkterna som gjorde att de gick i konkurs. LÄS MER