Sökning: "penningtvätt bank"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade orden penningtvätt bank.

  1. 16. Attitydförändring vid penningtvättsskandal : En kvantitativ studie

    Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Malou Holmensköld; Nathalie Paktinat; [2020]
    Nyckelord :Money laundering; scandal; banking sector; attitude change; values; self-interest; consumer loyalty; behavior.; Penningtvätt; skandal; banksektorn; attitydförändring; värderingar; egenintresse; konsumentlojalitet; beteende.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under flera år har några av Sveriges största banker kritiserats under den så kallade “penningtvätts-härvan”. Media har till stor del uppmärksammat skandalen utifrån ett företagsperspektiv men desto mindre ur ett kundperspektiv. LÄS MER

  3. 17. Brottsofferintressen vid penningtvättsbrott

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Amanda Ekdahl; [2020]
    Nyckelord :straffrätt; skadeståndsrätt; sakrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The present thesis discusses how the interests of victims are considered through relevant legislation pertaining to cases of money laundering crimes. The discussion is limited to cases where the victim's bank deposit was obtained through fraud. LÄS MER

  4. 18. Moderbolags ansvar för dotterbolag : Särskilt vad gäller dotterbanks efterlevnad av penningtvättsregelverket

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Vanessa Eriksson; [2020]
    Nyckelord :bankkoncerner; moderbolag; dotterbank; penningtvätt; koncernintresse; koncernrätt; tysk koncernrätt; aktiebolagsrätt; kapitalmarknadsrätt;

    Sammanfattning : Critical failings with AML-compliance have been observed in multiple Swedish banks over a period of time. The banks referred to often have complex organisational structures, where a parent company owns several subsidiaries, and the companies within the group are limited liability companies, LLCs. LÄS MER

  5. 19. Upplevelser i Danske Banks korridorer: en studie om det brottsförebyggande arbetet mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

    Författare :Sandra Werner; Klara Carlbring; [2020]
    Nyckelord :Analysis of experiences; Bank; Employees; Legislation; Money laundering; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study aims to analyze experiences and attitudes that the AML employees at Danske Bank have towards the relevant legislation and regulation due to their crime prevention work against money laundering. The employees' experiences were composed through semi-structured interviews of a total of 5 employees selected in the bank´s two departmental teams within AML: Compliance and AML Advisors. LÄS MER

  7. 20. Ökade penningtvättskrav: hjälper eller stjälper de? : en kvalitativ studie om hur bankens relation till kunderna påverkats genom ökade penningtvättskrav

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Axel Brogårdh; [2020]
    Nyckelord :Penningtvätt; lagar; bank; kundrelation; kundlojalitet; marknadsföringsmix;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet. Under det senaste året har ett antal storbanker uppmärksammats för sina brister i arbetet mot penningtvätt. Detta har medfört att ökade penningtvättskrav har tillkommit i syfte att hjälpa bankerna att inte bli utnyttjade för penningtvätt. LÄS MER