Sökning: "penningtvätt bank"

Visar resultat 11 - 15 av 34 uppsatser innehållade orden penningtvätt bank.

  1. 11. Moderbankers ansvar för dotterbankerspenningtvättsarbete : Särskilt i ljuset av FI Dnr 19–7504

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sara Bilge; [2021]
    Nyckelord :Finansmarknadsrätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektivet; Penningtvättslagen; Finansinspektionen; Kapitaltäckningsdirekrivet; Moderbolag; Bank;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 12. Avslöjande information om korruption och penningtvätt i de fyra svenska storbankernas hållbarhetsredovisningar : En kvalitativ innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas hållbarhetsredovisningar för åren 2017 till 2020

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Elin Sandqvist; Roxana Kozlik; [2021]
    Nyckelord :GRI; Corruption; Legitimacy Theory; Money Laundering; Stakeholder Theory; Sustainability Reporting.; GRI; Hållbarhetsredovisning; Intressentteori; Korruption; Legitimitetsteori; Penningtvätt.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mellan åren 2015-2020 har Nordea, Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank vid flertalet tillfällen delgivits sanktionsavgifter för brister i arbetet mot korruption och penningtvätt. Penningtvätt är en del av korruption och beskrivs av flertalet forskare som ett globalt problem där banker spelar en stor roll när det kommer till att dölja olagliga pengar. LÄS MER

  4. 13. What are the Justifications Provided by the Consumers who Don’t Look Back in Anger? : Insights from the Swedish money laundering scandal.

    Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Jakob Ekstener; Eric Sveningsson; [2020]
    Nyckelord :Brand Transgressions; Swedbank; Money Laundering; Consumer Behavior; Consumer Justifications; Varumärkesöverträdelse; Swedbank; Penningtvätt; Konsumentbeteende; Konsumenträttfärdigande;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to use a real-world brand transgression example to extend the research and increase the knowledge around why people continue to consume brands they know have been involved in unethical organizational behavior. The research was of qualitative nature, and made use of semi-structured, in-depth interviews. LÄS MER

  5. 14. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fanny Vestman; [2020]
    Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

    Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

  7. 15. Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Ellen Jonsson; [2020]
    Nyckelord :Money Laundering; Risk Management; AML; Penningtvätt; Risk Management; AML;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. LÄS MER