Sökning: "Förebyggande åtgärder mot penningtvätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Förebyggande åtgärder mot penningtvätt.

  1. 1. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Edina Maria Kristof; Maria Nilsson; [2013]
    Nyckelord :money laundering; regulatory; due diligence; Sweden; the Financial Action Task Force; FATF member countries; penningtvätt; reglering; kundkännedom; Sverige; Financial Action Task Force; FATF’s medlemsländer;

    Sammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER

  3. 2. Penningtvätt : Förebyggande åtgärder mot penningtvätt i företag

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Liz Mori Lovera; Ninorta Koriya; [2006]
    Nyckelord :Penningtvätt; Penningtvätt i företag; Förebyggande åtgärder mot penningtvätt; Svarta- och vita pengar;

    Sammanfattning : Människan beundrar samt strävar efter makt och status som förknippas med mängden pengar man har. Uppfyllelsen av rikedom kräver i vanliga fall stora ansträngningar samt handlingskraft, många väljer dock att ta den enklare vägen genom bedrägerier såsom penningtvätt. Syftet är att lyckas blanda sina svarta pengar med vita pengar. LÄS MER