Sökning: "Mot penningtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Mot penningtvätt.

  1. 1. Dataskyddsrätten - tvättas svart eller vit? - En studie avseende förhållandet mellan regleringar om penningtvätt och dataskyddsrätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Johanna Palmkvist; [2024]
    Nyckelord :Banker; den allmänna dataskyddsförordningen GDPR ; ekonomisk brottslighet; kundkännedom; penningtvätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to describe and analyze the relationship between regulations regarding money laundering and data protection law, in particular with regard to the handling of customer data that is used by banks to achieve customer knowledge. The thesis research questions include the bank's obligations regarding to money laundering regulations and the conditions that EU data protection regulations place on the bank's processing of personal data in order to achieve good customer knowledge. LÄS MER

  3. 2. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
    Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

  4. 3. ”Jag ville bara hjälpa till” - En studie av domstolars uppsåtbedömning i penningtvätts-brott utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Louise Roos; [2023]
    Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; rättssäkerhet; uppsåt; uppsåtsbedömning; avsiktsuppsåt; insiktsuppsåt; likgiltighetsuppsåt; rättsfallsanalys; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Rule of law is a fundamental requirement for a functioning society. To in-crease individuals' trust in the state, it is necessary to protect the individual against arbitrary application of the law. Guaranteeing citizens' equality before the law and the predictability of laws increases legal certainty. LÄS MER

  5. 4. Den eviga kampen mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Filippa Öljemark; Emma Olsson; [2022-07-01]
    Nyckelord :Sweden; Bank; Bank Sector; Anti Money Laundering; AML; Sverige; Bank; Banksektorn; Penningtvätt;

    Sammanfattning : Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet med förödande konsekvenser för både samhället och det finansiella systemet. Under de senaste åren har flera av Sveriges största banker varit involverade i penningtvättskandaler som uppmärksammats i media. LÄS MER

  7. 5. Svenska bankers frysning av tillgångar och sanktionsregim 1267 - En analys av rättslig grund för implementering

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Frida Adolfsson; [2022-04-11]
    Nyckelord :Sanktioner; Sanktionsregim; Sanktionsåtgärd; Riktade sanktioner; Standardvillkor; Frysning av tillgångar; FN; Dualism; Finansiering av terrorism; Terrorism; FATF; Penningtvätt; Banker; Risk;

    Sammanfattning : Finansiering av terrorism utgör ett hot mot det finansiella systemet och dess institutioner och riktade finansiella sanktioner utgör ett mycket värdefullt instrument för att bekämpa terrorism men också för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. När FN uppdaterar sina sanktionslistor innebär det en folkrättslig förpliktelse för medlemsstaterna att frysa tillgångar till de listade individerna. LÄS MER