Sökning: "penningtvätt juridik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden penningtvätt juridik.

  1. 1. ”Penningtvätt följer alltid vill jag hävda, teknisk utveckling” : - En kvalitativ studie om fyra respondenters erfarenheter av penningtvätt i Sverige

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Beatrice Berlemo; [2021]
    Nyckelord :Money laundering; money laundering methods; internet; technical development; routine activity theory.; Penningtvätt; penningtvättsmetoder; internet; teknisk utveckling; rutinaktivitetsteorin.;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fyra respondenter beskriver att pengar tvättas i Sverige. Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter respondenterna upplever i deras arbete mot penningtvätt. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts där fyra respondenter har intervjuats. LÄS MER

  3. 2. Fastighetsmäklarbranschen - en fristad för penningtvätt?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Penningtvätt; fastighetsmäklare;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. LÄS MER

  4. 3. Efterlevnaden av internationella rekommendationer om förebyggande av penningtvätt

    Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

    Författare :Edina Maria Kristof; Maria Nilsson; [2013]
    Nyckelord :money laundering; regulatory; due diligence; Sweden; the Financial Action Task Force; FATF member countries; penningtvätt; reglering; kundkännedom; Sverige; Financial Action Task Force; FATF’s medlemsländer;

    Sammanfattning : Financial Action Task Force (FATF) är det främsta internationella organ som verkar i kampen mot penningtvätt, i syfte att utveckla och förbättra de nationella systemen, stärka ett lands finansiella säkerhet och stärka det internationella samarbetet. FATF`s rekommendationer, liksom dess ömsesidiga utvärderingsprogram, är så kraftfullt att de anses som en "gyllene standard" beträffande penningtvätt. LÄS MER

  5. 4. Advokat på fel sida om lagen : Dilemmat när lojalitetsplikten möter straffrättsskipningen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Elin Karls; [2010]
    Nyckelord :advokatetik; lojalitetsplikt; advokat; biträdeslagen; PTL; god advokatsed; disciplinära åtgärder;

    Sammanfattning : Varje dag möter advokaten rättsliga problem och spörsmål som ska lösas men han möter också sitt eget dilemma. Enighet råder inte alltid mellan den absoluta lojaliteten mot klienten och rättssystemet vilket innebär en prövning av de olika normer som advokaten har att förhålla sig till. LÄS MER