Sökning: "penningtvättslagen."

Visar resultat 16 - 20 av 21 uppsatser innehållade ordet penningtvättslagen..

  1. 16. Revisorns roll i arbetet mot penningtvätt : - En undersökning om revisorns skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Erik Alyhr; Petter Nyström; [2012]
    Nyckelord :revision; penningtvätt; penningtvättslagen.;

    Sammanfattning : Begreppet penningtvätt sägs härstamma från mellankrigstiden i USA, där maffian använde sig av olika tvättinrättningar för att dölja pengarnas illegala ursprung. Dagens moderna teknik och utveckling har ökat vår levnadsstandard med medför också att det blir enklare att tvätta pengar. LÄS MER

  3. 17. Penningtvättslagen : Revisorns inställning och tillämpning

    Kandidat-uppsats, Sektionen för Hälsa och Samhälle

    Författare :Caroline Johansson; Jenny Widell; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  4. 18. Penningtvättslagen : i bakhuvudet på revisorn

    Kandidat-uppsats, Sektionen för Hälsa och Samhälle

    Författare :Lars Granberg; Linn Höglund; [2010]
    Nyckelord :Money Laundering; Auditor; Penningtvätt; Revisor;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att ta reda på enskilda revisorers uppfattning om penningtvättslagens eventuella påverkan på revisorns arbete och kundrelation. Dessutom undersöker uppsatsen enskilda revisorers syn på om de anser att de har förutsättningarna som krävs för att följa penningtvättslagen. LÄS MER

  5. 19. Penningtvättslagen : Revisorers praktiska inställning till lagen

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Maria Nilsson; Edina Kristof; [2010]
    Nyckelord :Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; revision;

    Sammanfattning : Titel: Penningtvättslagen- Revisorers praktiska inställning till lagen   Från den 15 mars 2009, gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. Liksom tidigare skall kunderna identifieras och misstänkta transaktioner anmälas till Finanspolisen. LÄS MER

  7. 20. Penningtvätt - bankens ansvar enligt EU:s tredje penningtvättsdirektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Maria Bach-Arvidsson; [2008]
    Nyckelord :Bankrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Banker har stor riskexponering för penningtvätt, då de tillhandahåller tjänster för nyttjande av betalsystem och erbjuder tjänster för penningtransaktioner. Penningtvätt innebär ett förfarande där pengar och egendom som härrör från brott, samt värdet av de brottsligt åtkomna medlen, omvandlas till legala pengar med konsekvensen att brottsligheten döljs. LÄS MER