Sökning: "penningtvättslagen."

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade ordet penningtvättslagen..

  1. 6. Internrevisionen vid förebyggandet mot penningtvätt i banker

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Kabing Hau; Jenny Truong; [2019]
    Nyckelord :Internrevision; Penningtvätt; Bank; Penningtvättslagen; Organisatoriska faktorer; Internrevisionsfunktionen; Revisionsutskott; Internrevisionsprocess;

    Sammanfattning : During the recent period, several notorious scandals about money laundering crimes or suspicions of money laundering in the banking sector have occurred in large banks operating in Sweden. Regulations on what a bank must do to prevent money laundering have become stricter over the past ten years. LÄS MER

  3. 7. Meningsskapande kommunikation av en tvingande lag : "Vad f*n har ni skickat för brev till morsan?"

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Oskar Eriksson; Johan Eckerborn; [2018]
    Nyckelord :Communication; organization; sensemaking; EU-directive; law; bank.; Kommunikation; organisation; meningsskapande; EU-direktiv; lag; bank.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Banker är exempel på organisationer där en tvingande lag fordrar en kommunikationsprocess med flera aktörer. Bankerna har, i syfte att efterfölja penningtvättslagen, ställt frågor till kunderna om deras ekonomiska förehavanden. Kunderna har i sin tur bemött frågorna med oförståelse och upprördhet. LÄS MER

  4. 8. Att bedöma penningtvättsrisker i finansiella företag : risker och riskbedömning i enlighet med den nya penningtvättslagen

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Therese Kock-Larsen; [2017]
    Nyckelord :penningtvätt; terrorismfinansiering; finansiering av terrorism; penningtvättsrisker; terrorismfinansieringsrisker; riskmatriser; riskbedömningar; riskhanteringsprocesser;

    Sammanfattning : Det fjärde penningtvättsdirektivet beskriver i skäl 22 att finansiella verksamheter ska använda ett riskbaserat förhållningssätt, där åtgärder och kontroller som vidtas ska utgå från de identifierade penningtvättsriskerna. Verksamheter ska se till helheten, risker, åtgärder och kontroller, vilket kan representeras genom kundens riskprofil, där kundens användande av produkter och tjänster samt omständigheter i övrigt ska beaktas. LÄS MER

  5. 9. En ny penningtvättslag, en effektivare penningtvättslag?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Cecilia Thuresson; [2016]
    Nyckelord :Straffrätt; Penningtvätt; Finansiering av terrorism; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Penningtvätt i stor omfattning kan försvaga förtroendet för finansmarknaden, vilket på sikt kan skada hela ekonomin. Penningtvättslagen är en administrativ lagstiftning som omfattar finansiella- och andra aktörer som riskerar att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. LÄS MER

  7. 10. Varför anmäler revisorer få penningtvättsrapporter till Finanspolisen? : En kvalitativ studie om revisorers rapportering till Finanspolisen analyserat utifrån selektionsteori

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Lundberg Kaspar; [2016]
    Nyckelord :Money laundering; the Money laundering act; auditor; selection theory; auditor´s resignation; shelf corporation; black labor; Penningtvätt; penningtvättslagen; revisor; selektionsteori; revisorsavsägelse; lagerbolag; svart arbetskraft;

    Sammanfattning : Purpose: Apply selection theory to the subject of money laundering. The aim of the study is to examine why auditors report few money laundering reports to the finacial intelligence. Method: Qualitative interviews for data collection. LÄS MER