Sökning: "Finansiering av terrorism"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden Finansiering av terrorism.

  1. 6. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Nathalie Romedal; [2022]
    Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

    Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER

  3. 7. En banks syn på AI i arbetet mot penningtvätt : En kvalitativ studie utifrån Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Alexander Wenkler; Jonas Sandberg; [2022]
    Nyckelord :artificiell intelligens; anti-money laundering; UTAUT; penningtvätt; digitalisering;

    Sammanfattning : Det finansiella systemet har påverkats starkt av den digitala utveckling som sker. Till följd av digitaliseringen så har digitala transaktioner inom banker ökat kraftigt och arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism spelar en allt större roll. LÄS MER

  4. 8. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
    Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

    Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

  5. 9. Transaktionsövervakning för detektion av penningtvätt och finansiering av terrorism

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Alexander Evert; Ronnie Ebrin; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning Den organiserade brottsligheten och dess behov av att tvätta pengar fråndenna verksamhet växer i världen. Ett stort ansvar att arbeta mot penningtvättoch terrorfinansiering ligger på de finansiella institutionerna, och enstor del i detta arbete består av transaktionsövervakning. LÄS MER

  7. 10. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
    Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER