Sökning: "KYC"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet KYC.

  1. 1. Effekterna av kundrelationer inom banksektorn : En kvalitativ studie  om faktorer som påverkar kundlojalitet och affärsframgång

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Camellia Rahman Bhuiyan; Malika Abdo; [2023]
    Nyckelord :consumer relationship towards bank; influencing factors; KYC; digitalization;

    Sammanfattning : Background: in order to have an established long-term relationship between customer and bank, a lot is  required, including trust, satisfaction and other things. This study will therefore aim to provide factors that can affect the relationship between bank and customer Purpose:​  This study aims to study factors that can affect the relationship between banks and customers. LÄS MER

  3. 2. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Tove Eriksson; Louise Klint; [2023]
    Nyckelord :Ethical challenges; artificial intelligence; financial crime; money laundering and terrorist financing; KYC; AML; banking.; Etiska utmaningar; artificiell intelligens; finansiell brottslighet; penningtvätt och finansiering av terrorism; KYC; AML; bankverksamhet.;

    Sammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER

  4. 3. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
    Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

    Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

  5. 4. Riskhantering inom svenska banker : En kvalitativ studie om hur banker uppfattar samt formar sig efter rådande krav gällande digitalisering, Kundkännedom, GDPR och PSD2

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Beatrice Dalquist; Elin Magnusson; [2020]
    Nyckelord :Digitalization; GDPR; Know Your Customer; New Institutional Theory; Nudging; PSD2; Risk Management; Beteendeinsatser; Digitalisering; GDPR; kundkännedom; Nyinstitutionell teori; PSD2; Puffning; Riskhantering;

    Sammanfattning : Purpose: This study aims to examine how digitalization affects risk management procedures within Swedish banks in relation to the implementation of GDPR, PSD2 and KYC. Method: The empirical result is due to semi-structured interviews with four bank representatives from the Swedish bank sector as well as three representatives from the Swedish RegTech industry. LÄS MER

  7. 5. Penningtvätt : En kvalitativ studie om banksektorns förebyggande arbete mot penningtvätt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

    Författare :Ilias Titi; Shahryar Amiri; [2020]
    Nyckelord :Money Laundering; Anti-money laundering; Know your customer; Financial Supervisory Authority; Banks; Risk assessment; Penningtvätt; Anti-money laundering; Kundkännedom; Finansinspektionen; Banker; Riskbedömning;

    Sammanfattning : De senaste åren har Finansinspektionen rapporterat nya fall kring penningtvätt där etablerade storbanker har stått i rampljuset i negativ bemärkelse. Rapporterade fall av penningtvätt ökar årligen inom Sverige och detta kan betyda att det finns brister inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt eller att banker bland annat, har blivit bättre på att upptäcka penningtvätt. LÄS MER