Sökning: "Terrorist Financing"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Terrorist Financing.

  1. 1. Hur automatisering kan leda till sänkta kostnader i finansbranschen : En fallstudie om hur automatisering av riskklassificering kan leda till högre kostnadseffektivitet för företag i finansbranschen

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Caroline Gross Liljenström; [2023]
    Nyckelord :Anti-Money Laundering Act; Automation; cost-effectiveness; financial industry; manual risk; operational risk; risk classification; automatisering; finansbranschen; kostnadseffektivisering; manuell risk; operativ risk; Penningtvättsdirektivet; riskklassificering;

    Sammanfattning : För företag i finansbranschen är det viktigt att moment utförs korrekt och att de föl- jer regler från Finansinspektionen. En process som behöver säkerställas är att före- taget klassificerar sina kunder utifrån hur stor risken tros vara att utnyttjas för pen- ningtvätt och finansiering av terrorism. LÄS MER

  3. 2. Safeguarding Financial Integrity and Privacy in the EU's Internal Market: Balancing Anti-Money Laundering Obligations against Fundamental Rights to Privacy

    Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Wandee Setthapirom; [2023]
    Nyckelord :AML Anti-money laundering and terrorist financing gdpr fintech Surveillance payment services customer due diligence privacy Data protection FIU financial intelligence units Directive 2015 849 Directive 2016 680 Directive 2018 1673 Directive 2016 679; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The thesis explores the EU’s anti-money laundering framework’s compatibility with conditions required under privacy rights. It asks the question whether the anti-money laundering framework confers obligations to private entities and other actors not belonging to law enforcement in a way which risks violation to the fundamental rights to privacy and data protection. LÄS MER

  4. 3. Den etiska banken : En kvalitativ studie om hur bankverksamheter hanterar etiska utmaningar som kan uppstå när AI används för ett bekämpa finansiell brottslighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

    Författare :Tove Eriksson; Louise Klint; [2023]
    Nyckelord :Ethical challenges; artificial intelligence; financial crime; money laundering and terrorist financing; KYC; AML; banking.; Etiska utmaningar; artificiell intelligens; finansiell brottslighet; penningtvätt och finansiering av terrorism; KYC; AML; bankverksamhet.;

    Sammanfattning : Allt fler banker tillämpar artificiell intelligens (AI) i syfte att bekämpa finansiell brottslighet. Med den ökade användningen av AI uppkommer etiska utmaningar som banker behöver hantera för att säkerställa en god etik vid nyttjande av AI vid finansiell brottsbekämpning. LÄS MER

  5. 4. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Nathalie Romedal; [2022]
    Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

    Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER

  7. 5. Publicly Auditable Privacy Revocation in Practice

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

    Författare :Wilmer Nilsson; Patrik Kron; [2021]
    Nyckelord :crypto; cryptography; PAPR; conditional privacy; pseudonymous credentials; bitcoin; secret sharing schemes; secret sharing; VANETs; money laundering; trustless; publicly auditable privacy revocation; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : PAPR Credentials is the name of a not yet published credential scheme that provides conditional privacy for its users. This means that an administrator can choose to revoke a user's anonymity. LÄS MER