Sökning: "kunskap om penningtvätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kunskap om penningtvätt.

  1. 1. Revisorns roll som brottsförebyggare

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Eliasson; Vendela Nilsson; [2023-08-10]
    Nyckelord :Revision; Ekobrott; Brottsförebyggare; Intressenter; Revisorns roll;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samband med att revisionsplikten togs bort finns det en diskussion kring huruvida ekonomisk brottslighet ökar eller inte. Revisorns roll som brottsförebyggare blir därför allt mer intressant och vilken påverkan de har inom ämnet. LÄS MER

  3. 2. Ökade penningtvättskrav: hjälper eller stjälper de? : en kvalitativ studie om hur bankens relation till kunderna påverkats genom ökade penningtvättskrav

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Axel Brogårdh; [2020]
    Nyckelord :Penningtvätt; lagar; bank; kundrelation; kundlojalitet; marknadsföringsmix;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett globalt problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet. Under det senaste året har ett antal storbanker uppmärksammats för sina brister i arbetet mot penningtvätt. Detta har medfört att ökade penningtvättskrav har tillkommit i syfte att hjälpa bankerna att inte bli utnyttjade för penningtvätt. LÄS MER

  4. 3. Misstankar om penningtvätt : En kvalitativ studie om varför få auktoriserade redovisningskonsulter anmäler misstankar om penningtvätt

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sofia Widlund; Amanda Knutsson; [2019]
    Nyckelord :Money laundering Authorized accounting consultants Fraud Operator Customer due diligence; Penningtvätt Auktoriserade redovisningskonsulter Bedrägeri Verksamhetsutövare Kundkännedom;

    Sammanfattning : Bakgrund Penningtvätt är en typ av ekonomisk brottslighet där olagligt förtjänta pengar tvättas rena i den lagliga ekonomin. Cirka 130 miljarder kronor penningtvättas årligen i Sverige och eftersom det görs genom den lagliga ekonomin påverkar det samhället. LÄS MER

  5. 4. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
    Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

  7. 5. Fastighetsmäklarbranschen - en fristad för penningtvätt?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Penningtvätt; fastighetsmäklare;

    Sammanfattning : Penningtvätt är ett gränsöverskridande problem som genom att årligen omsätta enorma belopp utgör ett stort hot mot världsekonomin. Den organiserade brottsligheten utvecklas ständigt både vad gäller omfattning och komplexitet, såväl nationellt som internationellt. LÄS MER