Sökning: "penningtvätt"

Visar resultat 16 - 20 av 115 uppsatser innehållade ordet penningtvätt.

  1. 16. The E-krona and Traceability of Your Payment Data : An analysis of the fundamental differences and privacy-related impacts of the Riksbank’s e-krona pilot in comparison with card-based transactions

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Lovisa Stenbacka; [2022]
    Nyckelord :e-krona; traceability; payment data; data protection; law; financial secrecy; AML; rule of law; democracy; technology; legal informatics; legal policy; law and technology; constitutional provisions; DLT; blockchain; wallet-id; information security; fintech; financial technology; the Riksbank; central bank; money; Riksbanken; finansiell teknologi; e-kronan; digital centralbanksvaluta; statlig kontroll; centralbank; konstitutionella förpliktelser; demokrati; skydd för betaldata; skydd för personuppgifter; finansiell sekretess; banksekretess; penningtvätt; informationsteknologi; rättsinformatik; rättspolitik;

    Sammanfattning : The Riksbank is currently investigating the possibility of producing a Central Bank Digital Currency in Sweden, called “e-krona”, implemented through an “e-krona network” on a platform based on Distributed Ledger Technology. By applying the methodology of legal dogmatics, legal informatics, and a legal policy perspective, this thesis examines and analyses some of the fundamental differences in Sweden’s current payment system for transactions at the point of sale, comparing debit card-based transactions with payments using the model of the Riksbank’s e-krona pilot. LÄS MER

  3. 17. Detektering och Visualisering av Långsiktiga Avvikande Handelsbeteenden

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Mattias Pettersson; [2022]
    Nyckelord :Money laundering; insider trading; market manipulation; statistics; outliers; visualization Penningtvätt; insiderhandel; marknadsmanipulation; statistik; extremvärden; visualisering; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Olagliga transaktioner i form av bland annat penningtvätt, insiderhandel och marknadsmanipulation är stora problem som ofta glöms bort. Bara under 2020 tvättades 1.6 biljoner dollar världen över, motsvarande 2.7\% av världens totala BNP. LÄS MER

  4. 18. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Nathalie Romedal; [2022]
    Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

    Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER

  5. 19. Penningtvätt inom gräsrotsfinansiering efter ECSP : Bör leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster träffas av penningtvättsreglerna på unionsnivå?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Oscar Hagman; [2022]
    Nyckelord :Crowdfunding; Crowdfunding regulation; Anti-Money Laundering; Gräsrotsfinansiering; CSP; ECSP; Penningtvätt; AML; AMLD;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  7. 20. Bankens interna processer: Att följa Finansinspektionens krav och samtidigt upprätthålla en god kundrelation : En kvalitativ studie om bankernas interna processer för att följa Finansinspektionens krav gällande penningtvätt och samtidigt upprätthålla en god kundrelation.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Ellen Stenberg; Linda Gunnarsson; [2022]
    Nyckelord :money laundering; bank internal processes; Finansinspektionen; customer relationship; Agency theory.; Penningtvätt; bankens interna processer; Finansinspektionen; kundrelation; Agentteorin.;

    Sammanfattning : Problemformulering: Hur arbetar bankerna med interna processer för attförhålla sig till Finansinspektionens krav kring penningtvätt och samtidigtupprätthålla en god kundrelation? Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur bankerna arbetar medinterna processer för att följa Finansinspektionens krav gällande penningtvättoch samtidigt upprätthålla en god kundrelation, att kunderna kännerförtroende och lojalitet till banken. Detta för att skapa en bredare och djupareförståelse för hur bankerna arbetar med interna processer för att behållarelationen till både Finansinspektionen och till bankens kunder. LÄS MER